股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-037
中国铝业股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年9月23日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年9月23 日 14 点00 分
召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部
办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年9月23 日
至2026 年9月23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A股股东 H股股东
非累积投票议案
关于修订《中国铝业股份有限公司董事会议事规
1 √ √
则》的议案
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2026 年7月31 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通
过，有关详情请见公司于2026年8月1日在指定信息披露媒体上刊载的相关公告。
2. 特别决议议案：议案1
3. 对中小投资者单独计票的议案：无
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
原文链接：https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-07/1225461175.PDF
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